Chiều 19/5, Công an Hà Nội thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc, về tội Buôn lậu.
Phát hiện đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn
Trước đó, vào khoảng tháng 10/2025, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng và quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.
Quá trình theo dõi và bắt quả tang
Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt di biến động của các đối tượng cũng như phương thức hoạt động, lực lượng Công an đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.
Đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây là người Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này đã nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Vai trò của Đỗ Minh Đức
Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu đã thuê Đỗ Minh Đức (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.
Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận rằng sau một thời gian vận chuyển hàng hóa, anh ta đã biết đó là vàng nhập lậu. Tuy nhiên, do mức lương được trả quá cao, vì lòng tham nên Đức vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền Đức được trả công là từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi tháng.
Phương thức vận chuyển và thanh toán
Để tránh sự phát hiện và truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.
Giá trị và số lượng vàng buôn lậu
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng mỗi kg. Sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển và giao dịch khoảng 300kg vàng, với tổng giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
