Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu vàng. Đây là đường dây buôn lậu vàng có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Danh tính các bị can bị khởi tố
Các bị can bị khởi tố bao gồm: Hồ Thị Mai Thanh (46 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (26 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (36 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (42 tuổi), Đoàn Thoại Xuân Tường (35 tuổi, cùng ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, ngụ xã Thọ Long, Thanh Hóa).
Thủ đoạn của đường dây buôn lậu
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, các bị can trên đã lợi dụng việc giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới. Chúng đã câu kết với nhau thiết lập thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.
Các đối tượng đã mua khoảng 200 kg vàng thỏi, trị giá gần 1.000 tỉ đồng, từ Campuchia đưa về Việt Nam. Ngay khi đưa được về nước, chúng đã chia nhỏ số lượng vàng và bán ra thị trường để thu lời bất chính.
Tang vật thu giữ và phương thức liên lạc
Trong số khoảng 200 kg vàng nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ được hơn 8 kg và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động buôn lậu. Để gây khó khăn cho lực lượng chức năng, quá trình mua bán vàng trái phép, các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau qua các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo. Khi giao dịch mua bán vàng, các đối tượng chỉ giao dịch bằng tiền mặt, không nhận tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Quy mô và phạm vi hoạt động
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây buôn lậu vàng nêu trên có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều tỉnh, thành như Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Thanh Hóa. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
