Ngày 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra của Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 4 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ. Số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định khoảng 2.600 tỉ đồng.
Hai bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh Bộ Công an chỉ đạo xác minh toàn bộ đường dây và thu hồi triệt để tài sản cho bị hại. Riêng Công an Hà Nội và TP.HCM đã nhận 2.500 phản ánh, tố giác liên quan đến loại hình lừa đảo này. Trong số các bị can, có 2 người bị khởi tố thêm tội rửa tiền.
Thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Theo người phát ngôn Bộ Công an, các đối tượng thành lập doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Nạn nhân thường là người có tài chính, trung niên, có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Các đối tượng sử dụng tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.
4 thủ đoạn cơ bản
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản tiết lộ 4 thủ đoạn chính:
- Miễn phí quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn – đánh vào tâm lý ham lợi.
- Tạo khan hiếm ảo, thúc đẩy tham gia hợp đồng ngay trong thời gian ngắn.
- Yêu cầu chuyển tiền trước để nhận thành quả sau, nhưng khi thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì không nhận được.
- Hứa hẹn hoặc kêu gọi đóng thêm tiền.
Cảnh giác với các hình thức đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao
Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định Công an Hà Nội và TP.HCM đang tập trung điều tra, đề nghị bị hại liên hệ cung cấp thông tin. Ông Toản cũng cảnh báo: "Nếu được mời chào đầu tư ai cũng thắng, lãi suất cao, lợi nhuận cao thì phải hết sức cảnh giác. Đề nghị người dân tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, dự án trước khi tham gia, nếu có nghi vấn thì tố giác ngay với cơ quan chức năng."
