Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Dũng (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988), Lê Thị Hoa (sinh năm 1992), Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1995), cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng
Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, nhóm đối tượng đã thành lập nhiều công ty ma, sử dụng các giấy tờ giả để mở hơn 100 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, các đối tượng bán lại các tài khoản này cho tội phạm tại Campuchia với giá từ 5 triệu đến 10 triệu đồng mỗi tài khoản.
Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng sim rác và các ứng dụng mã hóa để liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chúng còn thuê người đứng tên công ty, mở tài khoản ngân hàng để che giấu hành vi phạm tội.
Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Hành vi của các đối tượng đã tạo điều kiện cho tội phạm tại Campuchia sử dụng các tài khoản ngân hàng này để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến. Theo ước tính, số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng từ việc bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Lời khuyên từ cơ quan chức năng
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng, không cho người khác mượn tài khoản ngân hàng của mình. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.
Việc mua bán tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
