Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 42 bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng) và khoảng 100 máy tính, điện thoại các loại.
Đường dây mua bán dữ liệu quy mô lớn
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách làm sạch dữ liệu của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân nhằm đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online và ví điện tử trái phép trên toàn quốc.
Cầm đầu ổ nhóm là Hà Tiến Đạt (SN 1997, HKTT tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang cũ). Đạt có nhiệm vụ kết nối khách mua, giao dịch trực tiếp, lên kịch bản hành động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Dương Hồng Phúc là người giúp việc đắc lực, phụ trách xét tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, quản lý nhóm và trả hoa hồng. Các đối tượng khác gồm Nguyễn Xuân Hà, Vũ Văn Phương, Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Thị Thương, Trương Thị Thanh – đều là nhân viên hoặc cộng tác viên của các nhà mạng viễn thông – trực tiếp tham gia thu thập thông tin và lôi kéo thêm thành viên.
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Triệt phá hệ sinh thái đánh bạc OKWIN
Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội xác định Công ty OKWIN là tập đoàn đa quốc gia cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho thị trường châu Á, châu Mỹ, đặt trụ sở tại Koh Kong và Pailin, Campuchia. OKWIN quản lý khoảng 60 website đánh bạc trực tuyến như 32win, Kuwin, 789win, Okfun… phục vụ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Từ ngày 8/3 đến 12/3, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều mũi công tác tại các tỉnh, thành như Tây Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh… triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của OKWIN. Trong đó, nhiều đối tượng là ban quản lý và các bộ phận vận hành game bài thuộc hệ sinh thái OKWIN, một số vừa nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để gia hạn visa đều bị bắt giữ.
Ban quản lý OKWIN gồm 8 đối tượng cầm đầu, trong đó có Li Xian Long (Lí Hiển Long, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Trung, Trần Thảo Linh, Huỳnh Thị Thúy Liễu, Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Dung, Lê Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Nguyên. Bộ phận quảng cáo vận hành website game bài có 11 đối tượng: Phan Thanh Bình, Lê Quốc Hùng, Phan Thị Thùy Dương, Lê Sơn Lâm, Trần Bin, Nguyễn Thanh Thanh, Nguyên Thị Minh Thủy, Đỗ Văn Trường, Vũ Huy Hiển, Hồ Mạnh Tuấn, Đoàn Duy Khanh. Bộ phận lập trình vận hành website do Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông giải trí EVOLUX và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Net5s thực hiện; 5 nhân viên của hai công ty này bị bắt giữ gồm Trần Tấn Tài, Lê Ngô Tấn Dũng, Đặng Phương Nam, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Dũng. Bộ phận truyền thông do Ngô Quốc Quyền thực hiện; bộ phận chăm sóc khách hàng gồm 4 đối tượng: Dương Thị Hồng Lê Tiến Đạt, Hồ Văn Đàn, Phan Thị Minh Hà.
Kết quả điều tra và xử lý
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 42 bị can, trong đó 7 bị can về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 3 bị can về tội “Đánh bạc”; xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (khoảng 27 tỷ đồng) và khoảng 100 máy tính, điện thoại.
Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết: “Việc khám phá thành công chuyên án đã đánh sập một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động phạm tội công nghệ cao xuyên quốc gia: lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, tín dụng đen trên không gian mạng… Ngoài ra, việc đấu tranh, triệt phá và bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ thống OKWIN đã góp phần bóc gỡ một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, xuyên quốc gia, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng, làm suy giảm hoạt động của các cổng game đánh bạc trực tuyến, đồng thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức, quảng bá và tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.”
