Công an Hà Nội khởi tố 4 bị can tại Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm kế toán nghiêm trọng
Chiều ngày 6/4, Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, theo thông tin từ VTV. Đây là một diễn biến quan trọng trong quá trình điều tra các sai phạm tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý nổi tiếng này.
Danh tính các bị can và hành vi vi phạm
Ngoài ông Vũ Minh Châu, người sáng lập và từng là người đại diện pháp luật của công ty, Công an Hà Nội còn khởi tố ông Vũ Minh Tú, hiện giữ chức vụ Trưởng Ban Trợ lý độc lập, cùng với hai nhân viên kế toán của Bảo Tín Minh Châu. Tất cả đều phải đối mặt với cùng một tội danh liên quan đến vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ nửa cuối năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại, để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo ông Vũ Minh Tú cùng các nhân viên trong công ty thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm quản lý Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Đồng thời, họ chuyển sang sử dụng hệ thống Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý và theo dõi việc mua bán hàng hóa.
Các dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán tiến hành lọc, kiểm tra và tổng hợp lại một cách cẩn thận trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để thực hiện kê khai báo thuế. Quy trình này được cho là nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp.
Quy mô thiệt hại và chênh lệch doanh thu khổng lồ
Dựa trên dữ liệu được trích xuất từ phần mềm Hivi trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, các nhà chức trách bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trong khoảng thời gian này lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng. Con số này chênh lệch một cách đáng kể so với báo cáo thuế mà công ty đã kê khai, với mức chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng.
Hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm này là đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Đây là một con số không hề nhỏ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tác động tiêu cực đến nguồn thu ngân sách quốc gia.
Thông tin về doanh nghiệp và người sáng lập
Thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vốn đã rất nổi tiếng và có bề dày lịch sử lâu đời tại thủ đô Hà Nội. Theo thông tin được công bố trên website chính thức, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, với trụ sở chính đặt tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Dựa trên báo cáo từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 26/1 năm nay, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ lên tới 400 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm giữ hơn 97% cổ phần, cho thấy vai trò chi phối của ông trong doanh nghiệp này.
Đáng chú ý, từ tháng 10/2024, vị trí Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh, và bà vẫn đang đảm nhiệm các vai trò này cho đến thời điểm hiện tại.
Trong suốt quá trình hoạt động của mình, ông Vũ Minh Châu đã nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, bao gồm Doanh nhân Văn hóa vào năm 2006, Doanh nhân Tâm tài năm 2008, Nghệ nhân Quốc gia năm 2009 và giải thưởng Cao Đình Độ năm 2025. Ông cũng từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, khẳng định vị thế và uy tín trong ngành.
Diễn biến trước đó và phản ứng của doanh nghiệp
Trước khi vụ việc được khởi tố chính thức, vào chiều ngày 25/3, lực lượng công an đã xuất hiện và tiến hành làm việc tại 3 cơ sở của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Các cửa hàng này nằm tại phố Trần Nhân Tông và khu vực Cầu Giấy, theo thông tin từ báo Dân Trí.
Vào đêm cùng ngày, Bảo Tín Minh Châu đã ra thông báo cho biết một số cửa hàng của doanh nghiệp đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh và làm rõ một số thông tin liên quan.
Doanh nghiệp này cũng thông báo rằng toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa giao dịch trở lại từ 12 giờ trưa ngày 26/3. Đồng thời, Bảo Tín Minh Châu khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động trong doanh nghiệp.
Trong thông báo chính thức, Bảo Tín Minh Châu còn nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong việc bảo đảm các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng sản phẩm bán ra, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Thông cáo này được ký bởi bà Phạm Lan Anh, với tư cách là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.
Mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản
Sau hơn 30 năm phát triển vững mạnh trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu mới đây đã quyết định bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Theo thông tin từ Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu đã chính thức đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đã cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác, chẳng hạn như dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Các hoạt động mới còn bao gồm đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.
Việc mở rộng này cho thấy tham vọng phát triển đa dạng hóa của Bảo Tín Minh Châu, tuy nhiên, nó diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý nghiêm trọng liên quan đến kế toán và thuế.
