Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm ba đối tượng trong vụ án hình sự liên quan đến Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992) về các tội danh tàng trữ tiền giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành động này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an thành phố, cùng với tinh thần trách nhiệm và mưu trí của các điều tra viên thuộc Phòng An ninh điều tra, nhằm ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Ba đối tượng bị bắt giữ
Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Trần Quang (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại số 6/2, khu phố 32, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh); Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại 1506 C/c Thái An, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh) và Bùi Lâm Bình (sinh năm 1978, trú tại số 9, ngõ 143, tổ 9, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội).
Diễn biến vụ án
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố bảy đối tượng. Trong số đó, Hồ Quốc Thân bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Năm nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười gồm Hà Đình Hoàn (sinh năm 1979), Đặng Hữu Mỳ (sinh năm 1971), Đỗ Thu Nga (sinh năm 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (sinh năm 1970) và Ngô Hùng Cường (sinh năm 1978) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng Phạm Thị Ba (sinh năm 1964, trú tại phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội "Tàng trữ tiền giả".
Sau khi biết Thân và các Phó tổng giám đốc bị bắt, Quang, Tường và Bình ý thức được cơ quan điều tra sẽ sớm triệu tập, nên đã tìm cách lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tách phần nội dung liên quan để tiếp tục làm rõ. Song song với việc hoàn tất hồ sơ giai đoạn một, các cán bộ Phòng An ninh điều tra tiếp tục truy tìm dấu vết của ba đối tượng, đồng thời đấu tranh khai thác với Thân và đồng phạm để xác định vị trí lẩn trốn và làm rõ hành vi phạm tội.
Vào những ngày giáp Tết dương lịch năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được ba đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, vụ án được làm sáng tỏ. Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung Phạm Thị Ba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình bắt giữ kỳ công
Để bắt giữ ba đối tượng, các điều tra viên đã trải qua một quá trình kỳ công. Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, Quang và Tường không có trình độ học vấn, không có công việc ổn định, thường xuyên di chuyển. Bình tuy từng làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng cũng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó.
Sau khi có thông tin, một tổ công tác đã đến một nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát, họ phát hiện Tường cùng một người bạn thuê trọ nhưng chưa xác định địa chỉ cụ thể. Kiên trì rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định chính xác khu nhà trọ. Khi Tường phát hiện và bỏ chạy, lực lượng đã nhanh chóng khống chế, đưa về công an phường làm việc.
Cùng lúc đó, mũi công tác khác phát hiện Trần Quang, đối tượng vừa thi hành án về tội liên quan đến ma túy, đang chuẩn bị rời thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác lập tức áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Qua rà soát, các điều tra viên phát hiện Quang đã bắt xe của nhà xe Tân Aba hướng đi Hà Nội. Do trời mưa, đường đông, đối tượng thay đổi điểm lên xe, gây khó khăn. Các điều tra viên đã nhanh trí liên hệ nhà xe Tân Aba để phối hợp. Khi xác định Quang đang ngồi trên xe khách, tổ công tác báo cáo lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và trao đổi với Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang di chuyển.
Cùng thời điểm, tổ công tác còn lại phát hiện Bình đang ở một khách sạn trên địa bàn và nhanh chóng triển khai lực lượng. Khi đưa về trụ sở, Quang khai đã cất giữ một phần tiền có được từ lừa đảo tại nhà một người quen ở tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, thực chất đây là âm mưu của đối tượng nhằm phối hợp với đồng bọn tổ chức giải cứu khi cơ quan công an dẫn giải đến đó. Hành vi này đã bị Cơ quan An ninh điều tra lật tẩy.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập và đứng tên người đại diện pháp luật, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười. Cuối năm 2023, Thân được Quang và Tường tặng "đồng tiền lượng tử QFS" và giới thiệu về đồng tiền này, nguồn tiền di sản. Theo lời giới thiệu, đồng tiền lượng tử QFS có nguồn gốc từ một tổ chức hay di sản từ 48 nước trên thế giới, được bảo chứng. Điều kiện thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng là cần người có đủ "Tâm", "Trí" và tiền để làm chi phí "thụ hưởng". Sau đó, Quang và Tường giao cho Ba "trợ duyên" hỗ trợ Thân trong việc tiếp cận và thụ hưởng nguồn di sản.
Để có tiền phục vụ việc tiếp cận di sản, Thân đã phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Giá trị quy đổi của một đồng QFS TNCVN cá nhân từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng; đồng QFS TNCVN doanh nghiệp từ 39 triệu đến 52 triệu đồng. Thấy việc phát hành có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Theo đó, nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi token bán ra; tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp, nhân viên nhận từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi token.
Để thu hút nhiều người mua, tháng 4 năm 2024, Thân và đội ngũ truyền thông gồm các Phó tổng giám đốc đã tổ chức quảng bá, đưa ra thông tin không đúng sự thật dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng có thể chuyển tiền trực tiếp hoặc qua trung gian đến tài khoản ngân hàng của Thân. Nhờ đó, Thân và các Phó tổng giám đốc đã thu hút nhiều khách hàng tham gia mua đồng QFS TNCVN, thu về hơn 34 tỷ đồng.
Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích hơn 11 tỷ đồng chuyển cho các đối tượng dưới hình thức chi phí "thụ hưởng" nguồn tiền bảo chứng. Cụ thể, từ tài khoản của Thân, chuyển cho Quang hơn 9,7 tỷ đồng, cho Tường hơn 106 triệu đồng và cho Ba hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Các Phó tổng giám đốc và Phạm Thị Ba đã nộp lại số tiền hưởng lợi.
Hành vi tàng trữ tiền giả
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, Bình biết Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bình nhận thức rõ đồng QFS chưa được cấp phép nên không thể phát hành hợp pháp. Đồng thời, cơ quan điều tra làm rõ hành vi "Tàng trữ tiền giả" của Thân, Ba và Quang. Qua một số mối quan hệ, Quang quen biết với một người phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh (chưa xác định nhân thân) và được người này cho một số tờ tiền USD. Để tạo niềm tin về nguồn di sản, Quang đã cho Thân 72 tờ và Ba 6 tờ tiền USD này. Thân và Ba nhận thức số tiền đó là giả nên không sử dụng. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định 78 tờ tiền USD mệnh giá 100 USD thu giữ của Thân và Ba đều là giả.
Với các tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra đã đủ căn cứ chứng minh hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Tường, Quang và Bình.
Khó khăn trong điều tra
Trao đổi về những khó khăn trong quá trình điều tra, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, cho biết trong vụ án này, một số bị hại vừa đáng thương vừa đáng trách. Họ bị lừa bởi những lời dối trá, tin tưởng vô điều kiện, không phối hợp hoặc gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Một số trường hợp từ bị hại trở thành bị can, sau khi bị lừa lại câu kết với các đối tượng để trở thành "thợ săn mồi" nhằm hưởng hoa hồng. Để đánh lừa nạn nhân, các đối tượng thường nói được cấp trên giao phó phải giữ bí mật, chỉ có duyên mới được tiếp cận đồng tiền.
