Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu. Cùng thời điểm, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 3 bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra cho biết, vụ việc được phát hiện thông qua một cuộc kiểm tra đột xuất vào ngày 4/4/2026. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty Toàn Cầu, doanh nghiệp có trụ sở tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề chính của công ty là kinh doanh thực phẩm chức năng – một lĩnh vực đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng và pháp lý.
Xử phạt hành chính 60 triệu đồng
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận Công ty Toàn Cầu vi phạm hai hành vi hành chính. Trước hết, công ty kinh doanh tại địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp hoạt động. Thứ đến, công ty không viết hoặc không gắn tên địa điểm kinh doanh tại chính nơi diễn ra hoạt động mua bán. Căn cứ theo các quy định hiện hành, cấp có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp với mức tiền phạt 60 triệu đồng.
Được biết, Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu hoạt động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm chức năng. Đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, công bố chất lượng và minh bạch tài chính. Việc vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh và kế toán như trong vụ án không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
Sau khi xử lý về hành chính, mở rộng điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện công ty còn có dấu hiệu vi phạm các quy định về kế toán. Cụ thể, hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ thu chi và báo cáo tài chính của doanh nghiệp bị nghi ngờ là không trung thực, không phản ánh đúng doanh thu và chi phí, dẫn tới việc thực hiện nghĩa vụ thuế không đầy đủ. Điều này gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Thiệt hại khoảng 600 triệu đồng
Nhận thấy vụ việc phức tạp, lực lượng An ninh kinh tế đã nhanh chóng phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ. Qua đối chiếu, xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định những hành vi vi phạm pháp luật về kế toán của Công ty Toàn Cầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 600 triệu đồng. Theo Cơ quan An ninh điều tra, con số này có thể còn thay đổi khi quá trình điều tra tiếp tục được mở rộng.
Tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định trong Bộ luật Hình sự nhằm bảo vệ sự trung thực của số liệu kế toán – một yếu tố quan trọng trong quản lý kinh tế – tài chính của đất nước. Hành vi cố ý làm sai lệch sổ sách, khai man hoặc gian dối trong hạch toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc khởi tố vụ án lần này thể hiện quan điểm xử lý nghiêm của cơ quan công an đối với những sai phạm tương tự.
Điều tra, xử lý đối với 3 bị can
Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu. Đồng thời, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan để điều tra, làm rõ vai trò của từng người trong chuỗi hành vi vi phạm. Danh tính của các bị can hiện chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra.
Hiện cơ quan An ninh điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ nhằm thu thập đầy đủ chứng cứ, đảm bảo việc xử lý vụ việc được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về kế toán, tránh để xảy ra vi phạm tương tự.
