Công an Hà Nội khởi tố 248 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự và 248 bị can liên quan đến vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ". Cơ quan công an đã tạm giữ tiền và tài sản với tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, bao gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Chúng gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Sau đó, các đối tượng tiếp cận khách hàng và giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ hàng trăm triệu đồng. Để tạo lòng tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản pháp lý.
Tiếp tay cho lừa đảo qua công ty môi giới
Khi người mua muốn chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn có thể sang nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường. Từ đó, chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho khách hàng như cam kết. Số tiền thu được bị sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Vai trò của cố vấn pháp lý bị điều tra
Đáng chú ý, trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò của những người cố vấn pháp lý cho các công ty. Theo cơ quan công an, thậm chí các đối tượng thuộc những công ty này còn thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Tiếp tục mở rộng điều tra và thu hồi tài sản
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại.
