Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn, trong đó có vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can
Từ ngày 12/6 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền" (Điều 324 BLHS năm 2015).
Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 5/2025, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh một số công ty du lịch trên địa bàn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch". Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng, với 493 người bị hại.
Phương thức hoạt động tinh vi
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng thu thập từ công ty cũ hoặc mua dữ liệu, xây dựng kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2-20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thu giữ nhiều tài sản
Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 11 ôtô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
