Ngày 2 tháng 6, Công an Thành phố Hà Nội thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 người khác, là quản lý và nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Truyền thông Siêu thị Seo.
Phát hiện ổ nhóm cung cấp dịch vụ quảng cáo trái phép
Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, qua quá trình rà soát không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát hiện một ổ nhóm gồm 33 người có dấu hiệu cung cấp dịch vụ quảng cáo và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép.
Hoạt động của Công ty Siêu thị Seo
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Truyền thông Siêu thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh làm giám đốc, được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho website. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty này lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và nâng cao thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo các quản lý và nhân viên xây dựng một hệ thống backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty được tổ chức thành nhiều bộ phận khác nhau như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, với nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng nhóm.
Thủ đoạn che giấu dòng tiền
Cơ quan điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, các đối tượng đã sử dụng 41 ví điện tử trên nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng. Việc chi trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Thu giữ tài sản lớn
Khi khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, 29 máy tính và 41 điện thoại di động cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá cho 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Cảnh báo từ vụ án
Theo Công an Thành phố Hà Nội, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức và cá nhân lợi dụng hoạt động quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là quảng bá cho các website cờ bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.
Hải Vân (tổng hợp theo Dân trí, Lao động)
