Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về kết quả giai đoạn 2 điều tra vụ án liên quan đến Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả. Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hành vi gian lận kế toán và thiệt hại thuế
Theo đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can gồm 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z Holding và các đối tượng phụ trách mua hàng. Họ đã sử dụng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế, giúp sức cho nhóm cầm đầu gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2025. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa, kê biên hơn 7.500 tỷ đồng liên quan đến vụ án.
Kết quả giai đoạn 1 và vai trò của các bị cáo chính
Ở giai đoạn 1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) tổng mức án 30 năm tù cho ba tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền". Hai bị cáo khác là La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc) bị phạt 26 năm tù, Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc) bị phạt 28 năm tù với cùng ba tội danh.
Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Quy mô sản xuất và tiêu thụ sữa giả
Thông qua Công ty Nature Made, ba bị cáo đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn. Chúng chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Mạng lưới tiêu thụ sữa giả được xây dựng theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng, chủ yếu qua hình thức kinh doanh trực tuyến và quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm. Sản phẩm được phân phối trên hầu hết tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Các sản phẩm hàng giả chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, trong đó nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani.
Doanh thu và lợi nhuận bất chính
Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi này có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
