Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Vụ án liên quan đến hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 900 tỷ đồng và gần 10.000 hợp đồng đã được ký kết.
Phương thức lừa đảo bài bản
Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, hội thảo, sự kiện tri ân để thu hút khách hàng. Sau đó, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói nghỉ dưỡng với cam kết hấp dẫn như sở hữu kỳ nghỉ dài hạn, chuyển nhượng, sinh lời hoặc ưu đãi du lịch. Khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, các đối tượng tiếp tục thuyết phục họ đầu tư thêm hoặc nâng cấp gói dịch vụ với giá trị lớn hơn.
Kết quả điều tra ban đầu
Cơ quan công an xác định Nguyễn Danh Thành là người cầm đầu, giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương hoạt động và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Đinh Sơn Hải, với vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng và quản lý các nhóm kinh doanh.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều địa điểm của doanh nghiệp tại TP.HCM gồm trụ sở trên đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hiện khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.
Đề nghị người dân cung cấp thông tin
Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng kỳ nghỉ với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng các phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ quá trình điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
