Sáng 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã công bố kết quả đấu tranh triệt xóa các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tài sản. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ án.
Đồng loạt ra quân, bóc gỡ 11 'tập đoàn' lừa đảo
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an cấp xã để rà soát, nhận diện các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Từ ngày 10/6, Công an Thành phố đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo như Công ty Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Hội viên Hạng Nhất, Công ty YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts, Ravi và JJ Travel.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư và sở hữu kỳ nghỉ của người dân.
Thủ đoạn tinh vi và kịch bản thao túng tâm lý
11 công ty này đều mời chào các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích và lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế các gói du lịch và lợi ích cam kết đều không có thật. Các đối tượng thuê địa điểm kinh doanh tại các văn phòng, cao ốc sang trọng, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để tạo niềm tin. Nhân sự được phân công chặt chẽ, bao gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, bộ phận gọi điện, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Để tìm kiếm nạn nhân, các đối tượng thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời khai thác dữ liệu từ mạng xã hội. Nhóm mục tiêu chủ yếu là người trung niên, cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm thu nhập thụ động. Sau đó, nhân viên gọi điện mời khách đến công ty để nhận kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm, thực chất chỉ là 'mồi nhử' để tư vấn bán hàng.
Khi khách đến, nhân viên yêu cầu nghe tư vấn 2 tiếng để nhận quà. Họ giới thiệu 4-6 gói kỳ nghỉ giá từ 30 đến 420 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết mua lại hợp đồng với giá cao. Khi khách tin tưởng, họ ký hợp đồng với điều khoản bất lợi, thậm chí được hướng dẫn vay ngân hàng để nộp tiền.
Khi khách yêu cầu thanh lý hoặc sang nhượng, nhân viên tìm cách thuyết phục đóng thêm các loại phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp... Nhiều khách hàng lớn tuổi không đọc kỹ hợp đồng, thậm chí không được giữ hợp đồng. Khi có tranh chấp, công ty chối bỏ trách nhiệm.
Khởi tố gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Qua khám xét, thu giữ 5.563 hợp đồng, xác định số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng làm việc với 306 bị hại, trong đó khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 8,5 tỷ đồng qua 42 hợp đồng, ít nhất 30 triệu đồng một hợp đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò từng cá nhân, xác minh số lượng bị hại, truy xét dòng tiền và xử lý nghiêm theo quy định, với tinh thần 'không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội'.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ hoặc cam kết sinh lời bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để xử lý.
