Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đường dây này đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Chi tiết vụ việc
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép. Chúng sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, xuất khống hóa đơn đầu ra nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT từ ngân sách nhà nước. Số tiền thuế bị chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đại diện C01 cho biết: “Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng hoạt động tinh vi, có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội.”
Danh tính các bị can
11 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn A (SN 1980, trú tại Hà Nội), Trần Thị B (SN 1985, Hải Phòng), Lê Văn C (SN 1990, Quảng Ninh)... và một số đối tượng khác. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ điều tra.
Thủ đoạn tinh vi
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty “ma” với vốn điều lệ ảo, đăng ký địa chỉ không có thực. Sau đó, chúng mua bán hóa đơn GTGT trái phép qua mạng xã hội, sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để chuyển tiền nhằm tạo dòng tiền giả. Các hóa đơn được xuất khống với giá trị lớn, sau đó được bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa chi phí hoặc hoàn thuế.
Hậu quả và biện pháp xử lý
Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, làm thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Luật sư Nguyễn Văn D (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: “Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn để ngăn chặn tình trạng này.”
