Qua công tác rà soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ tại 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp này xuất hóa đơn với doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng đầu ra không đúng thực tế, có hành vi kê khai giảm, che giấu doanh thu.
Phát hiện hệ thống công ty "ma"
Tiếp tục mở rộng rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường trong việc kê khai và sử dụng hóa đơn của các công ty khác. Cơ quan điều tra nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp thành lập nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Khám xét, thu giữ nhiều tang vật
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB token dùng để duyệt và ký hóa đơn giá trị gia tăng điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.
Hành vi mua bán hóa đơn quy mô lớn
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2025, Lê Văn Hiền cùng các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành và mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng. Số hóa đơn này được ghi khống với trị giá chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng trị giá hơn 3.171 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Lê Văn Hiền còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Khởi tố vụ án, mở rộng điều tra
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
