Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ấn định ngày 16 tháng 6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) và Trần Trí Trung (sinh năm 1983, ở phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên). Cả ba cùng bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty GMT do Sỹ Anh Tuyên thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là buôn bán nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Tuyên đã cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung, cả hai đều là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT, xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình được gọi là 'hệ sinh thái GMT'. Bị cáo Nhung được giao phụ trách mảng tài chính, quản lý toàn bộ thu chi trong hệ sinh thái. Trung đảm nhận vai trò giám đốc chi nhánh miền Nam, phụ trách kinh doanh và pháp lý, đồng thời chịu trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia vào hệ sinh thái này.
Chiêu trò 'hệ sinh thái GMT'
Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên toàn quốc nhằm huy động vốn. Tuy nhiên, thực tế các công ty này không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh hay doanh thu. Các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối, như việc công ty có nguồn tiền lên tới 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận luôn ở mức rất cao. Họ còn hứa hẹn rằng các thành viên tham gia hệ thống sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người thân, được trả công, tiền lương và thưởng. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty thành viên sẽ nhận được lợi nhuận cao hàng tuần.
Để trở thành thành viên trong 'hệ sinh thái GMT', mỗi cá nhân bắt buộc phải tham gia một khóa học đào tạo mang tên 'Chương trình kiến tạo giải pháp về nước' do chính Tuyên trực tiếp giảng dạy. Khóa học kéo dài 30 ngày, chủ yếu diễn ra dưới hình thức trực tuyến hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT tổ chức. Học phí niêm yết là 24 triệu đồng, nhưng mỗi học viên chỉ phải đóng 8 triệu đồng, phần còn lại 16 triệu đồng được công ty hỗ trợ. Ngoài ra, người tham gia còn được hứa hẹn nhiều quyền lợi hấp dẫn: sau khóa học, họ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, nhận một chiếc nhẫn vàng 18k nặng 1,5 chỉ, được sắp xếp công việc với mức thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng mỗi tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, các học viên không nhận được sự hỗ trợ như đã cam kết.
Lợi nhuận 38%/năm và sự sụp đổ
Sau khi kết thúc khóa học, nếu cá nhân muốn tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên, họ phải đóng góp 30% vốn điều lệ, trong khi công ty sẽ đầu tư 70% còn lại. Các bị cáo hứa hẹn sẽ triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, và những người góp vốn sẽ nhận được lợi nhuận với lãi suất lên tới 38% mỗi năm. Bị cáo Tuyên chỉ đạo Nhung ký kết các giấy tờ, biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, đồng thời làm đầu mối nhận tiền từ các cá nhân. Tuyên cũng thông báo cho Trung liên hệ với các nhà mạng viễn thông để thiết lập phòng học trực tuyến phục vụ khóa học, và thuê công ty luật làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Tin tưởng vào những thông tin mà Tuyên, Nhung và Trung đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền để tham gia các lớp học và góp vốn thành lập công ty trong 'hệ sinh thái GMT'. Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2022 đến ngày 17 tháng 6 năm 2025, ba bị cáo đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để tạo niềm tin về nguồn vốn và năng lực tài chính, như thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên và trả lãi ngân hàng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhiều lần đăng thông tin tìm bị hại và gửi văn bản ủy thác điều tra đến công an các tỉnh, thành phố để triệu tập hơn 1.200 người. Kết quả, có 603 bị hại đã đến làm việc, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền hơn 48 tỷ đồng. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào giữa tháng 6 tới.
