Hơn 340 đối tượng sang Campuchia lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa công bố thông tin về việc khởi tố 346 đối tượng liên quan đến một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này đã sang Campuchia làm việc cho một công ty do người Trung Quốc tên "Gấu" cầm đầu, thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn.
Hệ thống lừa đảo chặt chẽ với nhiều bộ phận chuyên nghiệp
Tổ chức tội phạm này thiết lập một hệ thống lừa đảo chặt chẽ tại tòa nhà D3 ở làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia. Họ phân chia thành nhiều bộ phận hỗ trợ nhau, bao gồm:
- Bộ phận Sale: Nhân viên sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để kết bạn, tán tỉnh và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các ứng dụng hoặc trang web mạo danh thương hiệu nổi tiếng như Versace, Zara, Tiffany. Lương từ 200 USD/tháng, cộng thêm hoa hồng 8-15% số tiền chiếm đoạt.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng (hậu đài): Giải đáp thắc mắc, yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền với lý do thuế, phí bảo lưu. Lương 800 USD/tháng và hoa hồng 8-15%.
- Bộ phận Telephone: Nữ giới có ngoại hình ưa nhìn thay mặt nhân viên nam nói chuyện qua điện thoại hoặc video call để tạo niềm tin. Lương 200-500 USD/tháng.
- Bộ phận nhân sự: Tuyển dụng người trẻ Việt Nam qua mạng xã hội với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Lương 300 USD/tháng, thưởng 200 USD/người tuyển được.
- Bộ phận làm bank: Luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt để che giấu nguồn gốc. Lương rất cao từ 40-75 triệu đồng/tháng.
- Bộ phận hậu cần và phiên dịch: Phục vụ ăn uống và dịch thuật tiếng Trung-Việt, với lương từ 200-600 USD/tháng.
Hàng nghìn nạn nhân mất tiền tỷ, nhiều trường hợp đáng chú ý
Theo Cục Cảnh sát hình sự, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo gần 5.000 bị hại, bao gồm người trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cả người nước ngoài từ các quốc gia như Ấn Độ, Australia. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 130 tỷ đồng, với nạn nhân bị mất nhiều nhất là 4,5 tỷ đồng và ít nhất là 26,8 triệu đồng.
Điển hình như anh L.D.Q (50 tuổi, Thái Nguyên) bị lừa qua mối quan hệ yêu đương ảo, mất 1,5 tỷ đồng. Chị N.T.T.Tr (45 tuổi, Đồng Nai) bị một người đàn ông Việt kiều Mỹ giả mạo lừa mất 1,8 tỷ đồng. Các trường hợp khác như anh P.Q.H (Gia Lai) mất 500 triệu đồng và anh T.K.Q (45 tuổi, Đồng Nai) mất 429 triệu đồng.
Quá trình điều tra và tiếp nhận đối tượng
Ngày 17/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 801 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất về nước qua cửa khẩu Mộc Bài và Hoa Lư. Sau khi sàng lọc, phát hiện 346 đối tượng làm việc cho tổ chức tội phạm tại tòa nhà D3.
Ngày 26/3, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, ký quyết định khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và nhiều địa phương khác.
Trong số 346 đối tượng bị khởi tố, có hơn 120 đối tượng là nữ. Đáng chú ý, 6 đối tượng đang bị xử lý hành chính vẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn với 3 bị can đang nuôi con nhỏ hoặc có thai.
Cảnh báo về nguy cơ tham gia tổ chức tội phạm
Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân không nên tin vào các quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, vì thực chất đó là tham gia vào tổ chức tội phạm lừa đảo. Cơ quan chức năng Campuchia sẽ truy quét và trục xuất những đối tượng này về Việt Nam.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
