Ngày 3/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã ký quyết định trao thưởng 100 triệu đồng cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vì thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền điện tử USDT, thu giữ và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.
Chuyên án đặc biệt phức tạp
Theo Công an TP Hải Phòng, đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng ứng dụng bảo mật và giao dịch tài sản mã hóa xuyên biên giới để che giấu hành vi, hợp thức hóa nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng. Ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh kết quả điều tra góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn giao dịch số, đồng thời cung cấp chứng cứ quan trọng để hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ảo, tiền điện tử.
Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Đường dây hoạt động 24/7 tại Vinhomes Ocean Park
Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng hoạt động 24/24h tại nhiều căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) để xử lý dòng tiền cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển đổi thành USDT để đưa ra nước ngoài.
Ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đồng loạt kiểm tra, khám xét, triệu tập L.T.H (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng, trong đó có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc). Các đối tượng người nước ngoài đã xây dựng hệ thống trung chuyển tiền khép kín, thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng với thù lao 5 triệu đồng/tháng.
Thủ đoạn tinh vi qua Telegram và USDT
Nhân viên được chia thành 3 ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc. Mọi hoạt động được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram. L.T.H được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền, chuyển đổi thành USDT để che giấu nguồn gốc, sau đó chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu, đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ H.H.V (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) và C.Đ.L (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là đầu mối cung cấp USDT. H.H.V tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên báo giá, quản lý công nợ, mỗi ngày giao dịch 7-10 triệu USDT, thường xuyên hủy ví cũ, thay ví mới để cắt dấu vết.
Kết quả thu giữ và phong tỏa
Đến nay, ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.
