Hai đối tượng sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vụ án liên quan đến một đường dây tội phạm sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân tham gia chương trình "tri ân khách hàng" giả mạo của các thương hiệu thời trang, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã giả mạo chương trình khuyến mãi của những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên Facebook. Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo từng "đơn hàng" với lời hứa hẹn sẽ nhận được phần thưởng có giá trị. Khi số tiền nạn nhân chuyển khoản đạt đến mức lớn, các đối tượng tiếp tục viện dẫn lý do sai thông tin để buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền.
Trước đó, một người dân trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đã trình báo bị lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,48 tỷ đồng. Quá trình điều tra ban đầu xác định dòng tiền bị chiếm đoạt đã được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu dấu vết và làm phức tạp hóa việc truy vết.
Hai đối tượng chủ chốt bị bắt giữ
Cơ quan công an đã triệu tập và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo này. Đó là Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã khai nhận từ ngày 26/2/2026 đến ngày 23/3/2026, họ đã cùng nhau xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty không rõ tên tại tòa nhà 4 tầng thuộc khu Kampong Som, TP Sihanoukville. Công ty này do một người Việt Nam không rõ lai lịch làm chủ.
Hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp
Nhiệm vụ của Dương và Trâm tại công ty này là đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học và luân chuyển số tiền của bị hại chuyển vào tài khoản đứng tên mình đến các tài khoản khác. Đồng thời, họ còn thực hiện việc mua tiền ảo USDT theo yêu cầu của các đối tượng điều hành trong công ty.
Để phục vụ cho hoạt động phi pháp này, hai đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cho công ty thuê. Cụ thể, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản. Tổng số tiền hai đối tượng thu lợi được từ việc cho thuê tài khoản cá nhân lên đến hơn 410 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện tại, cơ quan công an đã tạm giam hai bị can về tội rửa tiền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xác định các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những chương trình "tri ân khách hàng" hay khuyến mãi hấp dẫn trên mạng xã hội. Khi có bất kỳ nghi ngờ nào, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
