Vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh cùng nhiều đồng phạm về hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Ông Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco và là cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị cáo buộc thực hiện ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Hệ thống sản xuất hàng giả với doanh thu khổng lồ
Theo cáo trạng, thông qua các công ty như MediPhar và MediUSA, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động này lên tới hơn 1.762 tỷ đồng. Kết quả giám định xác định có 88 sản phẩm của nhóm bị can là hàng giả, với doanh thu từ việc sản xuất và buôn bán các sản phẩm này đạt hơn 539,8 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.
Hành vi trốn thuế và che giấu doanh thu
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước, từ năm 2021 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán và thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Viện Kiểm sát cho biết, tổng doanh thu thực tế của bốn công ty thuộc sở hữu của Mạnh, bao gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife, là hơn 2.155 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 304,8 tỷ đồng.
Hai cán bộ hải quan bị truy tố vì nhận hối lộ
Cùng trong vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố hai bị can là Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám sát 5 thuộc cùng cục) về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo buộc, để thuận lợi trong việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, Nguyễn Năng Mạnh đã móc nối và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, trong đó có hai bị can này.
Chi tiết các khoản hối lộ và hành vi phạm tội
Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Hữu Tuân đã trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận và nhận từ Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Tuân đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để “tạo điều kiện” giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu và thông quan bốn lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.
Nguyễn Thế Việt nhận 800 triệu đồng để Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành văn bản hỗ trợ Công ty Hùng Phương trong việc nhập khẩu và thông quan các lô hàng trên. Ngoài ra, bị can Phan Công Chiến (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng từ đồng phạm của Mạnh, nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ theo hướng có lợi cho công ty.
Hành vi làm lộ bí mật công tác và các biện pháp khắc phục
Bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường C05) bị cáo buộc thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh về việc sáu công ty của Mạnh đang bị xác minh, đồng thời hướng dẫn cách đối phó với hoạt động điều tra. Dũng khuyên Mạnh thu hẹp sản xuất, rà soát sổ sách và hủy tài liệu chi phí ngoài, và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi này bị xem là phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Hiện tại, cơ quan tố tụng đã thực hiện các biện pháp thu giữ tài sản, bao gồm kê biên 23 bất động sản và thu giữ 19 sổ đỏ của Nguyễn Năng Mạnh cùng ba đồng phạm. Các bị can và người liên quan cũng đã nộp khắc phục tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.
