Công an Hà Nội khởi tố 42 bị can trong đường dây tội phạm công nghệ cao
Ngày 9/7, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng. Vụ án được phát hiện từ đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn.
Theo Công an TP.Hà Nội, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và chính sách "làm sạch dữ liệu" của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh của người dân. Sau đó, nhóm này sử dụng dữ liệu để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online và ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước. Những tài khoản này được bán cho các đối tượng trong và ngoài nước để phục vụ các hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Đối tượng cầm đầu Hà Tiến Đạt và vai trò của các thành viên
Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt là đối tượng cầm đầu ổ nhóm thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đạt chịu trách nhiệm kết nối khách mua, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xây dựng kịch bản hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách xét tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp quản lý nhóm và trả "hoa hồng" cho các đối tượng liên quan.
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng. Các trinh sát đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ điện tử để chứng minh hành vi phạm tội của nhóm.
Diễn biến bắt giữ và mở rộng chuyên án
Ngày 16/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đồng loạt ra quân, chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty OKWIN là một tập đoàn đa quốc gia cung ứng dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường châu Á, châu Mỹ, với trụ sở tại Koh Kong và Pailin (Campuchia). Doanh nghiệp này quản lý, vận hành hơn 60 website đánh bạc trực tuyến như 32win, Kuwin, 789win, Okfun… dành cho nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Từ ngày 8/3 đến 12/3, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự chia thành nhiều mũi công tác tại các tỉnh, thành phố như Tây Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh… triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của OKWIN. Nhiều đối tượng là ban quản lý và bộ phận vận hành game bài thuộc hệ sinh thái OKWIN đã bị bắt giữ khi nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.
Kết quả khởi tố và tang vật thu giữ
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can, trong đó 7 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; 33 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 bị can về hành vi đánh bạc. Ngoài ra, 10 đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng), cùng khoảng 100 máy tính và điện thoại các loại là phương tiện phạm tội.
