Ngày 28.7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (38 tuổi, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Chiêu trò kêu gọi đầu tư
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8.2023, Nguyễn Thị Kiều Vân cần tiền sử dụng cho mục đích cá nhân. Cô ta đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Để tạo lòng tin, Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao, đồng thời kêu gọi bà A. (ở Đà Nẵng) tham gia đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, Vân cung cấp cho bà A. số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn.
Thủ đoạn tinh vi
Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền này lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi lừa đảo, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ người này chuyển ngược lại cho bà A., tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Ngoài ra, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. để củng cố lòng tin. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng cộng hơn 10 tỉ đồng.
Hậu quả và điều tra
Số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân, sau đó Vân mất khả năng hoàn trả. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo cơ quan công an, hành vi của Nguyễn Thị Kiều Vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho bị hại. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư về những lời hứa lợi nhuận cao bất thường.
