Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó nổi bật là vai trò của Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo bị điều tra về hành vi buôn lậu, cụ thể là mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu và làm mới theo mã số của PNJ-LAB để bán kiếm lời.
Thủ đoạn mài mã số GIA và cấp chứng nhận giả
Theo cơ quan điều tra, PNJ-LAB là một trong những đơn vị giám định đá quý uy tín tại Việt Nam. Tuy nhiên, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng để mua những viên kim cương sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó, bằng kiến thức chuyên môn, Thảo thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng. Giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng. PNJ-LAB là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh sản phẩm mình kiểm định, nhưng Thảo vì vụ lợi đã vi phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của khách hàng.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài. Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú TP Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển về Việt Nam. Sau khi hàng vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý cấp dưới.
Bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương
Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Cơ quan công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can với vai trò vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
