Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, thu giữ 1.100 viên kim cương và nhiều tang vật liên quan.
Đường dây buôn lậu quy mô lớn do người Ấn Độ cầm đầu
Theo tài liệu điều tra, đường dây này hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản từ khâu vận chuyển, giao hàng đến thanh toán. Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn. Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong và vận chuyển về Việt Nam.
Vai trò của giám đốc công ty giám định PNJ
Đáng chú ý, trong số 22 đối tượng bị bắt có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo đã câu kết với các đối tượng mua kim cương nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA gốc và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời.
Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Khám xét 20 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật
Cuối tháng 6, Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra.
