Ngày 19/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ; Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) cùng bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu tại trụ sở tòa.
Hàng trăm hợp đồng hợp tác đầu tư nhà trọ
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Ngô Sĩ Linh đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (cũ) để xây dựng ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ và nhà trọ lắp ráp. Dù biết nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, cam kết trả lợi nhuận lên tới 36%/năm. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đầu trả lãi, Linh ngừng chi trả và chiếm đoạt toàn bộ số vốn góp.
Cáo trạng xác định, Linh đã ký 479 hợp đồng với 269 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 127,2 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhằm xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn.
Vai trò của cố vấn Nguyễn Hoài Nghĩa
Nguyễn Hoài Nghĩa là cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả kinh doanh. Mặc dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Nghĩa vẫn tự xưng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm các vị trí giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh cho nhiều nhân viên không có hợp đồng lao động. Hành vi này nhằm hợp thức hóa việc huy động vốn và hưởng hoa hồng. Ngoài ra, Nghĩa trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác, hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% mỗi hợp đồng. Theo cáo trạng, Nghĩa đã giúp sức cho Linh chiếm đoạt tiền của 269 bị hại, thu lợi bất chính hơn 7,2 tỷ đồng.
Vụ đưa hối lộ và chiêu trò của Nguyễn Thế Tài
Năm 2022, khi bị nhiều người tố cáo, Linh lo sợ bị khởi tố và tìm người có mối quan hệ. Nguyễn Thế Tài – chủ quán cà phê – tự nhận quen biết nhiều “sếp lớn” ở Bộ Công an và Công an TP.HCM. Tài yêu cầu Linh đưa 320.000 USD (tương đương hơn 7,3 tỷ đồng) để “chạy án”. Linh đã vay mượn và chuyển cho Tài tổng cộng 3,03 tỷ đồng. Sau đó, Tài liên tục yêu cầu số tiền còn lại nhưng Linh không thực hiện. Khi Linh hỏi, Tài nói đã xử lý xong nhưng không đưa ra bằng chứng. Linh đòi lại tiền nhưng Tài không trả.
Ngày 12/10/2023, sau khi bị bắt tạm giam, Linh tố cáo Tài về hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra xác định Tài không có khả năng tác động đến cơ quan điều tra. Tài khai đã đưa tiền cho một người tên Hà (không rõ lai lịch) nhưng không có chứng cứ. Cơ quan tố tụng kết luận Tài phải chịu trách nhiệm về tội lừa đảo chiếm đoạt 3,03 tỷ đồng. Trước đó, Tài đã bị khởi tố về tội tương tự tại tỉnh Bạc Liêu.
Trách nhiệm hình sự của các bị cáo
Ngô Sĩ Linh bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (với số tiền 127,2 tỷ đồng) và tội Đưa hối lộ. Nguyễn Hoài Nghĩa và Nguyễn Thế Tài bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đã triệu tập các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Dư luận địa phương theo dõi sát sao vụ án, bởi số tiền chiếm đoạt lớn và ảnh hưởng đến nhiều người dân lao động góp vốn.
