Sáng 28.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, ở Lâm Đồng, Giám đốc Công ty nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (37 tuổi, ở Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị xét xử trong vụ án là Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ở TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nhận tiền chạy án. Phiên tòa được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu tại TAND tỉnh Cà Mau.
Thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà trọ
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Ngô Sĩ Linh đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên (cũ) để xây dựng các công trình kinh doanh như ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ lắp ráp, siêu thị, bãi xe và quán cà phê. Mặc dù biết nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết trả lợi nhuận cao lên tới 36%/năm.
Ban đầu, Linh trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trong vài tháng, sau đó ngừng chi trả và chiếm đoạt toàn bộ số tiền góp vốn. Cáo trạng xác định Linh đã ký tổng cộng 479 hợp đồng với 269 bị hại, chiếm đoạt hơn 127,2 tỉ đồng.
Vai trò của cố vấn chiến lược Nguyễn Hoài Nghĩa
Nguyễn Hoài Nghĩa, với tư cách cố vấn chiến lược của Công ty nhà Tiến Phát, đã tiếp tay cho hành vi phạm tội. Mặc dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Nghĩa vẫn sử dụng danh xưng này để ký quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và quản lý bán hàng cho nhiều cá nhân không có hợp đồng lao động. Mục đích là hợp thức hóa việc huy động vốn và hưởng hoa hồng. Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng, hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% mỗi hợp đồng. Theo cáo trạng, Nghĩa đã giúp sức cho Linh chiếm đoạt tiền của 269 bị hại, thu lợi bất chính hơn 7,2 tỉ đồng.
Siêu lừa Ngô Sĩ Linh cũng bị lừa đảo
Năm 2022, khi bị nhiều người tố cáo, Linh tìm đến Nguyễn Thế Tài – chủ quán cà phê và tự giới thiệu có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao tại Bộ Công an và Công an TP.HCM. Tài yêu cầu Linh đưa 320.000 USD (tương đương hơn 7,3 tỉ đồng) để chạy án, giúp Linh không bị khởi tố. Linh đã vay mượn và chuyển cho Tài tổng cộng 3,03 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Tài nhiều lần yêu cầu Linh đưa thêm, nhưng Linh không thực hiện. Khi Linh hỏi kết quả, Tài nói đã xử lý xong nhưng không có bằng chứng, và không trả lại tiền khi Linh yêu cầu.
Ngày 12.10.2023, sau khi bị Công an TP.HCM bắt tạm giam, Linh làm đơn tố cáo Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định Tài đã bị khởi tố trước đó tại tỉnh Bạc Liêu về cùng tội danh. Mặc dù Tài khai đã đưa tiền cho một người tên Hà (không rõ lai lịch), nhưng không có tài liệu chứng minh, nên Tài phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo. Riêng Ngô Sĩ Linh bị truy tố thêm tội đưa hối lộ.
