Giám đốc Công ty Bảo Uyên bị bắt tạm giam vì trốn thuế hơn 700 triệu đồng
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin, vào ngày 2/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can. Đồng thời, cơ quan này thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú tại khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) nhằm điều tra hành vi "Trốn thuế" theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Hành vi trốn thuế thông qua mua bán hóa đơn trái phép
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã thực hiện hành vi mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau. Mục đích của việc này là hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng, với tổng số tiền trốn thuế được xác định lên đến hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, bị can đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách. Đồng thời, Trần Thị Tuyết Anh còn thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán, tạo ra một chuỗi hành vi phức tạp để che giấu hành vi trốn thuế.
Bị can thừa nhận hành vi vi phạm
Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Tuyết Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế". Trường hợp này thuộc diện số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó, vào ngày 02/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Việc tiếp tục bổ sung khởi tố lần này cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước một cách nghiêm trọng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra và mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế. Cơ quan chức năng đang tập trung thu thập thêm bằng chứng, nhằm xử lý triệt để các đối tượng có liên quan, đảm bảo công lý và bảo vệ ngân sách nhà nước.
Hành vi trốn thuế không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến các chính sách an sinh xã hội. Việc xử lý nghiêm minh vụ án này sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp.
