Ngày 21/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Phang Văn Ý (SN 2000, xã Tam Thái), Vi Đức Sang (SN 1999) và Ngân Tiến Duy (SN 1998, cùng xã Tam Quang), Bùi Quang Huy (SN 2002, xã Yên Hòa), Lô Văn Quang (SN 2000, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An).
Phát hiện từ chuyên án xuất nhập cảnh
Qua điều tra chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc và công tác quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại Công an Bắc Ninh phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo. Báo cáo Giám đốc, lực lượng chức năng đã lập chuyên án đấu tranh.
Phòng An ninh đối ngoại phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Kết quả xác định 5 đối tượng thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng chúng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây, sửa nhà, mua ô tô và nhiều tài sản giá trị.
Thủ đoạn giả nữ doanh nhân, dụ đầu tư tiền ảo
Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng làm việc cho tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Chúng sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt để kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, nhóm dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo “bitsten” tại địa chỉ http://bitsten.hlkp.mom/. Khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản trung gian, chúng chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan điều tra và Phòng An ninh đối ngoại phối hợp sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ. Xác định các đối tượng đã trở về địa phương và các địa bàn khác lao động để lẩn trốn, Công an Bắc Ninh đồng loạt triệu tập chúng.
Sau quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: dùng sim rác lập Facebook, giả danh nữ doanh nghiệp hoặc người kinh doanh thành đạt, nhắn tin làm quen, lừa dối tình cảm để lôi kéo bị hại là người Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo bitsten, sau đó dùng tài khoản trung gian nhận tiền, chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
5 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm cả Bắc Ninh. Các nạn nhân gồm: ông Nguyễn Hữu H (SN 1959, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị chiếm đoạt 305 triệu đồng; ông Trần Xuân H (SN 1963, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; anh Phạm Văn C (SN 1973, phường Kim Liên, Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; anh Nguyễn Kiều H (SN 1977, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,6 tỷ đồng; ông Trần Anh Văn (SN 1961, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị chiếm đoạt 987 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước lời mời đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
