Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Diễn biến vụ việc
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (cùng trú tại xã Vĩnh Hậu) để mua hàng. Tại đây, Hải tự giới thiệu mình đang làm việc tại một ngân hàng và đề nghị hỗ trợ anh N vay vốn nếu có nhu cầu.
Đến tháng 10/2024, anh N nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng. Hải yêu cầu anh N gửi hình ảnh tài sản thế chấp qua Zalo và khẳng định tài sản đó có thể vay được 16 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên đã đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu anh N chuyển tiền để nộp phí thẩm định giá tài sản và mua bảo hiểm gói vay.
Tin tưởng Hải, anh N đã chuyển tổng cộng hơn 562 triệu đồng. Số tiền này sau đó bị Hải tiêu xài cá nhân hết.
Phát hiện và xử lý
Đến tháng 2/2025, anh N đến ngân hàng chi nhánh Châu Đốc để hỏi về hồ sơ vay vốn thì mới phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không hề có hồ sơ vay nào của mình. Ngay sau đó, anh N đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vay vốn.
