Bà Hoàng Thị Thanh Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim Cương Ngọc Châu Âu, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyết định khởi tố được thực hiện ngày 25/6/2024, liên quan đến dự án bất động sản tại Hà Nội.
Thông tin về doanh nhân Hoàng Thị Thanh Nga
Bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1975) là người sáng lập và điều hành Công ty CP Kim Cương Ngọc Châu Âu, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và trang sức. Bà từng được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng thời là cổ đông lớn của công ty. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến 2023, bà Nga đã huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư thông qua các hợp đồng góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng cam kết, khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền bà Nga chiếm đoạt lên tới hơn 200 tỷ đồng.
"Bà Nga đã sử dụng các thủ đoạn như ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, cam kết mua lại tài sản sau một thời gian nhất định, nhưng thực tế không thực hiện được", đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết.
Tác động và hậu quả
Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường bất động sản. Nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý nghiêm. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh thêm các đối tượng liên quan.
Luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: "Hành vi của bà Nga nếu được chứng minh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo Điều 174 Bộ luật Hình sự".
Phản ứng của công ty
Đại diện Công ty CP Kim Cương Ngọc Châu Âu chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, công ty đang gặp khó khăn về tài chính và đã tạm ngừng hoạt động từ đầu năm 2024. Nhiều nhà đầu tư đã đến trụ sở công ty để đòi lại tiền nhưng không gặp được lãnh đạo.
Cơ quan điều tra đề nghị các nhà đầu tư bị hại liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (C01) để trình báo và cung cấp chứng từ liên quan.
