Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 27 doanh nghiệp có liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, theo Fanpage Thông tin Chính phủ. Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từng được phát hiện trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống hoạt động khép kín dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp. Chúng thực hiện các cuộc gọi mời tham dự hội thảo khách hàng, tặng quà miễn phí hoặc chương trình du lịch ưu đãi, dẫn dắt nạn nhân tới các buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức bài bản. Tại đây, khách hàng được tư vấn về các gói sở hữu kỳ nghỉ với lời quảng bá hấp dẫn như được nghỉ dưỡng tại resort cao cấp, có thể cho thuê lại để sinh lời hoặc dễ dàng chuyển nhượng với lợi nhuận cao.
Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều người đã bỏ ra từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, các quyền lợi không được thực hiện như cam kết, việc chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn gần như không thể. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân sau đó lại rơi vào bẫy thứ hai: các đối tượng từ công ty khác trong cùng hệ thống tiếp cận, tự nhận có khả năng hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá trị cao, yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí hồ sơ, phí pháp lý, phí môi giới hoặc thuế. Sau khi nhận tiền, chúng cắt liên lạc hoặc kéo dài thời gian xử lý nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi khi các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ và người đại diện pháp luật để tránh bị phát hiện. Một số công ty từng đổi tên nhiều lần hoặc hoạt động dưới các pháp nhân khác nhau trước khi tiếp tục bán kỳ nghỉ.
Danh sách 27 doanh nghiệp liên quan
Theo Thông tin Chính phủ, danh sách 27 doanh nghiệp gồm:
- Công ty TNHH Golden Vacation (tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).
- Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).
- Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).
- Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần New Era Group (số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).
- Công ty TNHH Dream Trips (tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty cổ phần Vega Holidays (tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).
- Công ty TNHH Jungle Journey Travel (B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).
- Công ty TNHH Holidays Việt Nam (tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).
- Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).
- Công ty CP Hoàng Kim Card (tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty CP Global Travel Tour (tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).
Kết quả điều tra ban đầu
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo qua hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu xác định 493 người là bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Sáng 19/6, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.
