Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cựu nhân viên ngân hàng ACB làm lộ thông tin khách hàng cho kẻ lừa đảo. Bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, Bắc Ninh) bị tuyên phạt 11 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Lê Công Tuấn (SN 1988, Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Riêng bị cáo Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên ACB) nhận mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Diễn biến vụ án
Năm 2023, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng này. Tháng 12/2023, qua mạng xã hội, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên Phòng giao dịch Quán Toan (Hải Phòng) của ACB. Mặc dù quy định bảo mật ngân hàng cấm nhân viên cung cấp thông tin khách hàng, nhưng tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng, Huyền đã truy cập phần mềm nội bộ, thu thập số dư tài khoản, hình mẫu dấu, dấu chức danh của 6 công ty và gửi cho Chế vào đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024.
Thủ đoạn lừa đảo
Tại tòa, Chế thừa nhận dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, anh ta làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 4 công ty để đóng lên 4 "Giấy đề nghị cung ứng séc" và 4 tờ séc giả, nhằm rút tiền từ tài khoản của 4 công ty này tại 2 phòng giao dịch ACB. Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh của 2 công ty khác để đóng lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi. Hắn thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty để điền thông tin vào 4 tài liệu giả, thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế. Tổng cộng, Chế làm giả 12 tài liệu để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ACB.
Xem xét tình tiết giảm nhẹ
Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, được phía bị hại xin giảm nhẹ. Riêng bị cáo Huyền không hưởng lợi từ vụ án và đang nuôi con nhỏ nên được hưởng án treo. Bị cáo Tuấn thừa nhận đã viết thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Vụ án cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc lộ thông tin khách hàng ngân hàng, tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo.
