Ngày 29/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988, ngụ TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cựu luật sư Nguyễn Thị Nga bị cáo buộc đã lừa đảo 3 bị hại với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Với kiến thức pháp luật sẵn có, Nga đã lợi dụng việc được ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án dân sự để đưa ra thông tin gian dối. Cụ thể, Nga tự nhận có khả năng giúp ông Nguyễn Hữu Lý thắng kiện trong vụ tranh chấp dân sự tại TAND huyện Củ Chi (cũ), TP.HCM. Ngoài ra, Nga còn đưa ra thông tin sai sự thật về việc đầu tư bất động sản để kêu gọi ông Nguyễn Hoàng Sang và ông Phạm Huy Chương góp vốn mua đất tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội và dự án khu nhà ở Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chi tiết vụ lừa đảo thân chủ
Theo cáo trạng, bị cáo Nga cùng luật sư Hồ Thị Diễm Phúc được ông Nguyễn Hữu Lý nhờ tư vấn pháp lý và đại diện tham gia giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” với nguyên đơn là bà Nguyễn Kim Hồng do TAND huyện Củ Chi (cũ) thụ lý. Chi phí dịch vụ pháp lý cho Nga và Phúc là 250 triệu đồng.
Trong quá trình đại diện theo ủy quyền, Nga đã đưa ra thông tin sai sự thật rằng thẩm phán được phân công giải quyết vụ án gây khó khăn, không cho tiếp cận hồ sơ và chậm đưa vụ án ra xét xử. Nga yêu cầu chị Tuyến (con gái ông Lý) phải đưa thêm 50 triệu đồng để tác động thẩm phán cho sao lục hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ. Tin tưởng, chị Tuyến đã giao số tiền này, nhưng Nga đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Sau khi TAND huyện Củ Chi (cũ) xét xử và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hồng, Nga đại diện cho ông Lý kháng cáo lên TAND TP.HCM. TAND huyện Củ Chi ban hành Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 đồng. Nga nhận thông báo và nộp tiền, nhưng lại nói dối chị Tuyến rằng số tiền này là 11,3 triệu đồng và yêu cầu chị chuyển khoản. Chị Tuyến đã làm theo.
Chưa dừng lại, Nga tiếp tục nói dối rằng muốn TAND TP.HCM tuyên ông Lý thắng kiện thì chị Tuyến phải đưa 400 triệu đồng để Nga đưa cho thẩm phán. Chị Tuyến tin tưởng và giao tiền, có viết giấy biên nhận. Nga đã tiêu xài hết số tiền này. Trước phiên tòa phúc thẩm, Nga lại yêu cầu thêm 100 triệu đồng, và chị Tuyến tiếp tục đưa. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của chị Tuyến là 561 triệu đồng.
Kết quả, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ về TAND huyện Củ Chi giải quyết lại. Thấy kết quả không như lời hứa, chị Tuyến yêu cầu Nga trả tiền nhưng không được. Ngày 16/11/2023, chị Tuyến gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ). Biết bị tố cáo, Nga đã chuyển trả lại 560 triệu đồng cho chị Tuyến.
Lừa góp vốn đầu tư đất
Ngoài hành vi trên, Nga còn lừa đồng nghiệp cũ là anh Nguyễn Hoàng Sang. Khoảng tháng 4/2022, Nga nói với anh Sang rằng đang đầu tư mua 1.000m2 đất tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội với giá 3 tỷ đồng, sẽ chuyển mục đích sử dụng sang đất đô thị để bán kiếm lời. Nga đề nghị anh Sang góp 1 tỷ đồng. Anh Sang đồng ý và chuyển trước 499.999.999 đồng. Sau đó, anh Sang nhiều lần yêu cầu cung cấp tiến độ nhưng Nga không thực hiện. Nghi ngờ bị lừa, anh Sang yêu cầu trả tiền nhưng không được. Ngày 10/11/2024, anh Sang tố giác Nga.
Nạn nhân thứ ba là ông Phạm Huy Chương. Nga tự nhận là nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Núi Hồng, có thể mua đất giá rẻ và đề nghị ông Chương góp vốn mua 13 lô đất dự án Nam Tân Uyên. Từ năm 2017 đến 2018, ông Chương đã giao cho Nga tổng số tiền 7 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu cung cấp tài liệu không được, ông Chương yêu cầu trả tiền, Nga chỉ trả 1,6 tỷ đồng, còn nợ 5,4 tỷ đồng. Ngày 24/6/2024, ông Chương tố cáo Nga.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nga đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến 561 triệu đồng, anh Nguyễn Hoàng Sang 499.999.999 đồng và ông Phạm Huy Chương 5,4 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là gần 6,5 tỷ đồng.
