Cựu lãnh đạo Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 bị truy tố vì tham ô hơn 23,8 tỷ đồng
Theo cáo trạng mới được công bố, Công ty Nam Triệu là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất cơ khí, đóng tàu và chế tạo các sản phẩm phục vụ cho lực lượng công an. Trong khi đó, Xí nghiệp X30, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một đơn vị trực thuộc Công ty Nam Triệu, chuyên đảm nhiệm việc sản xuất các sản phẩm cơ khí và nội thất chuyên dụng.
Hành vi tham ô tinh vi kéo dài từ năm 2018 đến 2024
Từ năm 2018 cho đến năm 2024, Nguyễn Văn Hưng, trong vai trò cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu và cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, cùng với Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, và các đồng phạm khác đã không tuân thủ quy định sản xuất. Thay vào đó, họ đã thuê các đơn vị bên ngoài để gia công sản phẩm.
Song song với đó, nhóm này đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật một cách có hệ thống. Họ nâng khống giá trị vật tư và chi phí sản xuất, sau đó lập các chứng từ hợp thức hóa để rút tiền từ nguồn vốn Nhà nước. Các khoản chênh lệch được tạo ra ngoài sổ sách kế toán nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Hình thành quỹ đen và cho thuê đất an ninh trái phép
Các bị can còn sử dụng đất an ninh để cho thuê trái phép dưới hình thức hợp tác kinh doanh, đồng thời che giấu nhiều nguồn thu và không hạch toán đầy đủ vào sổ sách. Qua đó, một quỹ đen đã được hình thành để phục vụ cho các mục đích cá nhân của họ.
Cơ quan tố tụng đã xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hơn 23,8 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng và chi phí sản xuất, đồng thời bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 với tổng số tiền lên tới 23 tỷ đồng.
Phân tích vai trò của các bị can chính
Nguyễn Văn Hưng và các đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng thông qua các thủ đoạn tinh vi. Với những hành vi này, bị can Hưng đã bị truy tố về hai tội danh: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lê Tiến Quý, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, đã thỏa thuận và nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, giúp sức cho Hưng chiếm đoạt tổng cộng 16 tỷ đồng. Hành vi của Quý bị cáo buộc phạm tội Tham ô tài sản với vai trò là người thực hành trong vụ án.
Sự tham gia của các bị can khác trong vụ án
Nguyễn Thị Kim Dung, cựu Phó Trưởng ban Kế toán-Tài chính của Xí nghiệp X30, đã ký hợp thức các biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập kho và phiếu xuất kho khi biết rõ giá trị thanh toán đã bị nâng khống. Bà còn tham gia vào việc lập và thanh toán khống tiền lương cho công nhân, giúp sức cho Lê Tiến Quý trong việc hợp thức hóa hồ sơ và rút tiền chênh lệch, chiếm đoạt 16 tỷ đồng từ Xí nghiệp X30.
Ngô Văn Dẫn, cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch-Kinh doanh của Xí nghiệp X30, đã hợp thức hóa hồ sơ và chứng từ thanh toán trong quá trình sản xuất ghế thẩm vấn thuộc Hợp đồng số 232. Ông cùng với nhân viên Phan Minh Cường đã xây dựng phương án kinh doanh khống, hợp thức hóa hồ sơ và nâng khống giá trị của hai gói thầu từ Công ty Phố Hòa Long và Công ty Dung Hòa, giúp sức cho Lê Tiến Quý chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
Phan Minh Cường, theo chỉ đạo của Lê Tiến Quý, đã cùng Ngô Văn Dẫn hợp thức hóa hồ sơ và rút tiền chênh lệch để tạo nguồn chi cho các hoạt động được gọi là ngoại giao, quan hệ, giúp sức cho Quý chiếm đoạt 14 tỷ đồng.
Tiến trình xử lý vụ án và khắc phục hậu quả
Trong quá trình điều tra, các bị can và những người liên quan đã nộp lại 10 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả do hành vi của họ gây ra. Hiện tại, vụ án đang được hoàn tất các thủ tục cần thiết để có thể đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và minh bạch trong quản lý tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là những đơn vị trực thuộc các bộ, ngành quan trọng như Bộ Công an.
