Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu. Trong số đó, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị truy tố về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị xét xử về tội Tham ô tài sản.
Thiệt hại hơn 23 tỷ đồng
Cáo trạng thể hiện, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Doanh nghiệp này có 4 đơn vị tham mưu chuyên môn và 7 đơn vị sản xuất, kinh doanh, trong đó có Xí nghiệp X30.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Xí nghiệp X30, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu. Bị cáo Lê Tiến Quý là Giám đốc Xí nghiệp X30 trong một số thời điểm liên quan đến vụ án.
Cơ quan công tố cáo buộc các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thực hiện các hợp đồng kinh tế sản xuất sản phẩm chuyên dụng của ngành công an. Thay vì tổ chức sản xuất theo quy định, các bị cáo bị cho là đã thuê đơn vị bên ngoài gia công sản phẩm, sau đó hợp thức hóa bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị hợp đồng và chi phí sản xuất.
Viện kiểm sát xác định, việc để ngoài sổ sách các khoản thu đã tạo ra nguồn tiền chênh lệch trái quy định. Số tiền này được cho là đã bị chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.
Bị cáo Quý thừa nhận sai phạm, khai làm theo chỉ đạo
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tiến Quý thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng toàn bộ việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chênh lệch và sử dụng nguồn tiền này đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng. Bị cáo Quý khai, dù sau này đã giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, bị cáo Hưng vẫn duy trì một phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để trực tiếp điều hành hoạt động của đơn vị này.
Theo lời khai của Quý, ông Hưng quy định mức nâng khống giá trị hợp đồng từ 10% đến 13%. Ngoài khoản chênh lệch này, bị cáo Quý còn được yêu cầu thu thêm khoảng 5 tỷ đồng để bị cáo Hưng có tiền làm quà cho lãnh đạo.
Đáng chú ý, bị cáo Quý khai có những thời điểm hợp đồng chưa được ký kết, tiền tạm ứng vẫn đang nằm trong tài khoản doanh nghiệp, nhưng bị cáo Hưng liên tục gọi điện yêu cầu đưa tiền. "Bị cáo bị yêu cầu ký đại một hợp đồng khống nào đó để lấy tiền ra", bị cáo Quý trình bày tại tòa.
Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 cho biết trước đó, bị cáo Hưng cũng từng nhiều lần chỉ đạo thực hiện theo cách này. Sau nhiều lần bị gọi điện đòi chia tiền và bị đe dọa cách chức, Quý đã phải lấy tiền cá nhân mang đến đưa cho cấp trên.
6 lần giao tiền, có lần vừa mổ gan xong
Tại tòa, bị cáo Quý khai từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023 đã 6 lần trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Hưng. Tổng số tiền Quý khai đã giao là 4,8 tỷ đồng. Bị cáo trình bày cụ thể từng thời điểm giao tiền, số tiền và cách thức đóng gói. Theo lời khai của Quý, các lần giao tiền đều diễn ra theo một mô típ chung: Hưng gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền, thường viện dẫn lý do sắp có đoàn lãnh đạo hoặc đoàn công tác đến kiểm tra nên cần tiền để ngoại giao.
Số tiền Hưng yêu cầu mỗi lần dao động từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Bị cáo Quý khai thường chuẩn bị tiền thành từng tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, sau đó cho vào túi nylon hoặc cặp da. Sau khi chuẩn bị xong, Quý mang tiền đến phòng làm việc của Hưng và đặt trên bàn. "Anh Hưng mở ra kiểm đếm rồi cất vào phòng riêng", bị cáo Lê Tiến Quý khai về những lần giao tiền.
Tại tòa, Quý nhắc nhiều đến lần đưa tiền thứ sáu diễn ra vào tháng 12/2022. Lê Tiến Quý trình bày, khi đó bị cáo Quý đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện có khối u và đã có lịch phẫu thuật. Tuy nhiên, bị cáo vẫn nhận 3 giấy triệu tập của bị cáo Hưng yêu cầu ra Hà Nội để mang tiền chi ngoại giao. "Bị cáo giao tiền cho anh Hưng xong, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay" - bị cáo Quý khai.
Viện kiểm sát xác định Lê Tiến Quý đã trực tiếp đưa cho Hưng tổng cộng 4,8 tỷ đồng qua 6 lần. Số tiền còn lại, Quý khai đã chi theo chỉ đạo của Hưng, trong đó có việc đưa cho một số cán bộ Công ty Nam Triệu để "ngoại giao", chi quà Tết và phục vụ các đoàn công tác. Phần tiền còn lại, Quý thừa nhận đã sử dụng cho hoạt động chung của Xí nghiệp X30 và một phần phục vụ việc chữa bệnh.
Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 khẳng định, các nhân viên tại xí nghiệp chỉ hưởng lương, không được chia lợi ích từ nguồn tiền này. Cơ quan công tố xác định bị cáo Quý giữ vai trò người thực hành, đồng phạm với bị cáo Nguyễn Văn Hưng trong hành vi tham ô tài sản. Trong khi đó, bị cáo Hưng chưa trình bày lời khai về nội dung này tại phiên tòa.
