Ngày 1 tháng 6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (sinh năm 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến năm 2023, Quách Thị Thêu là cán bộ của một tập đoàn lớn, nhưng không có chức năng, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án. Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can đã đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với những người có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai hoặc đầu tư bất động sản.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Cụ thể, Thêu tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có thể mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, các bị hại đã giao tiền cho Thêu. Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 3 người bị hại, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Những bị hại trong vụ án
Một trong những bị hại là ông Tạ T.T (sinh năm 1976, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Khi biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất rộng 1,2 ha tại xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu giới thiệu có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi sang đất sinh thái, đất ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian từ 9 đến 12 tháng. Ông T. đã nhờ Thêu thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T., Thêu đã dùng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 4/2021, Thêu tiếp tục đưa ra lý do gặp khó khăn về thủ tục để yêu cầu ông T. đưa thêm 500 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, nữ cán bộ này còn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ với lãnh đạo một tập đoàn lớn và có khả năng mua được căn hộ chung cư theo diện suất ngoại giao với giá ưu đãi tại một số dự án. Theo lời Thêu, mỗi căn hộ cần đặt cọc 1 tỷ đồng và việc đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao khi chuyển nhượng. Tin là thật, ông T. đồng ý góp vốn đầu tư và chuyển thêm cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng là tiền cho vay. Đến năm 2022, khi biết các căn hộ tại dự án mà Thêu giới thiệu đã được bán hết nhưng không có tên mình, ông T. nhận ra bị lừa và yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, Thêu mới trả được 300 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Thêu còn lừa đảo chiếm đoạt của bà Phạm T.C.V (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội) 998 triệu đồng và ông Nguyễn Văn H (sinh năm 1978, trú tại Bắc Ninh) 250 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt từ ba bị hại lên đến hơn 3 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm pháp luật
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Quách Thị Thêu đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố bị can thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quan hệ để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân. Hiện vụ án đang được chuyển sang Tòa án để xét xử theo thẩm quyền.
