Cựu cán bộ Hải quan nhận 5 tỷ đồng 'chạy' tại ngoại cho giám đốc doanh nghiệp
Phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu cán bộ Hải quan Phan Đình Quân và đồng phạm Uông Thị Hoa đã bị hoãn vào ngày 16/4 tại TAND TP Hà Nội. Lý do được đưa ra là vì xuất hiện một số tình tiết chưa thể làm rõ, buộc Hội đồng xét xử phải tạm dừng để điều tra thêm.
Diễn biến vụ án và hành vi lừa đảo
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại" xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina, do ông Lê Văn Quang (SN 1980) làm Tổng giám đốc. Trong quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Quang để làm rõ các hành vi liên quan đến tội mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Sau khi ông Quang bị tạm giam, vợ ông là bà D. đã tìm cách giúp chồng được tại ngoại. Bà D. nhờ đến Uông Thị Hoa, người này sau đó giới thiệu Phan Đình Quân – một cựu cán bộ thuộc Chi cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan. Quân khẳng định có thể giúp đỡ nhưng nhấn mạnh việc xin tại ngoại rất khó khăn và đòi hỏi chi phí lớn.
Quá trình giao dịch và chiếm đoạt tiền bạc
Giữa tháng 3/2025, bà D. đã mang theo 5 tỷ đồng đến cổng Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội. Tại đây, bà giao số tiền này trên chiếc xe ôtô Lexus 570 của Hoa, và Hoa sau đó chuyển toàn bộ cho Quân. Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2025, Quân thông báo cần thêm 600.000 USD để nhờ một nhóm người can thiệp, với lý do chi phí phát sinh cao.
Do số tiền quá lớn, bà D. từ chối và yêu cầu Quân hoàn trả lại 5 tỷ đồng đã đưa trước đó. Quân giải thích rằng tiền đã được chi tiêu cho một số người nên chưa thể thu hồi ngay. Sau nhiều lần liên lạc không thành công, bà D. đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.
Kết quả điều tra và hành động khắc phục
Điều tra xác định, Quân thực sự đã nhận 5 tỷ đồng từ Hoa và có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang, nhưng không đạt được kết quả. Thay vì trả lại ngay, Quân giữ lại số tiền này. Mãi đến ngày 14/6/2025, Quân mới nhờ người mang đến nhà bà D. trả lại 150.000 USD, tương đương hơn 3,9 tỷ đồng, nhưng vẫn còn thiếu một phần đáng kể.
Vụ án này làm nổi bật những rủi ro và hệ lụy của việc tìm cách "chạy" tại ngoại thông qua các kênh không chính thống, dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân. Phiên tòa hoãn lại cho thấy sự phức tạp trong việc làm rõ các tình tiết, và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để đưa ra phán quyết công bằng.
