Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 30 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tiểu đường. Vụ việc gây chấn động dư luận khi doanh thu từ hoạt động phi pháp lên tới hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó số tiền thu ngoài sổ sách là hơn 1.061 tỷ đồng.
Đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn
Hai bị can cầm đầu là Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, đồng thời là cổ đông của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông của hai công ty này. Cả hai bị truy tố về ba tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Theo cáo trạng, nhóm bị can đã thông qua Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood để thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống. Từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm, đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất. Kết quả, có 426 lô sản phẩm sữa bị kết luận là hàng giả, trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 39,5 tỷ đồng.
Hành vi trốn thuế và che giấu doanh thu
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo các cổ đông và nhân viên kế toán, thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.
Đưa hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ
Khoảng tháng 8/2022, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã gặp gỡ và nhờ Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), tạo điều kiện trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Sau khi thăm nhà máy sản xuất tại Chương Mỹ (Hà Nội), bà Dinh đồng ý hỗ trợ. Các bị can đã thành lập chi nhánh khống của hai công ty tại Hòa Bình để hợp thức hóa điều kiện nộp hồ sơ.
Từ tháng 5/2023 đến hết tháng 12/2024, Phạm Thị Hương, Trưởng phòng sản phẩm của hai công ty, đã nộp tổng cộng 340 hồ sơ công bố sản phẩm tại Chi cục. Theo chỉ đạo của Cường và Hà, Hương đưa tiền "phí ngoài" với mức 5 triệu đồng cho mỗi hồ sơ tự công bố và 7 triệu đồng cho hồ sơ đăng ký công bố, cùng với 1 triệu đồng cho chuyên viên Bùi Thị Trang. Tổng số tiền hai công ty chuyển cho Trang là gần 2,5 tỷ đồng, trong đó Trang chuyển lại cho Dinh gần 2,2 tỷ đồng và giữ lại 300 triệu đồng.
Lời khai của bị can và căn cứ buộc tội
Bị can Bùi Đinh Thị Dinh chỉ thừa nhận nhận 701 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, phủ nhận số tiền gần 1,5 tỷ đồng do Trang chuyển bằng tiền mặt. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao xác định có đủ căn cứ chứng minh Dinh đã nhận tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng từ Trang. Các bị can khác cũng bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm 18 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 2 bị can về tội "Môi giới hối lộ" và một bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
