Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn Daobit-Nexus. Vụ án do bị can Ngô Thị Ngọc Lan (còn gọi là Bảo Viên, sinh năm 1984) cùng đồng bọn thực hiện.
Thủ đoạn của các đối tượng
Theo cảnh sát, Ngô Thị Ngọc Lan cùng đồng bọn đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Marketing AI Nexusest Evesment VN nhằm quảng bá cho dự án tiền ảo Nexus-Daobit. Mặc dù hệ thống sàn tiền ảo trên không có hoạt động đầu tư thực tế mà chỉ huy động vốn theo mô hình đa cấp, các đối tượng vẫn tổ chức nhiều buổi tư vấn, giới thiệu. Từ đó, chúng tạo niềm tin cho bị hại, kêu gọi họ đầu tư rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Hướng dẫn trình báo cho bị hại
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo: Người nào tham gia đầu tư vào sàn Daobit-Nexus và bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản, đề nghị đến trình báo trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM hoặc gửi đơn qua đường bưu điện cho điều tra viên Hoàng Thị Vân Anh, địa chỉ số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa.
Công an TPHCM cho biết bị hại cần chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc các đối tượng kêu gọi đầu tư, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc đầu tư. Thời hạn tiếp nhận đến ngày 20/7.
