Sáng 19/6, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về việc triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi tiết vụ án
Theo Công an TPHCM, cơ quan điều tra đã thu giữ 5.563 hợp đồng, với số tiền các bị can chiếm đoạt lên đến 612 tỷ đồng. Trong số đó, có một bị hại đã ký tới 42 hợp đồng và bị lừa mất 8,2 tỷ đồng. Số tiền thấp nhất một nạn nhân bị lừa là 30 triệu đồng.
Thủ đoạn tinh vi
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp để tạo vỏ bọc là công ty du lịch uy tín. Chúng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, nhắm vào người trung niên, cao tuổi hoặc những người có nhu cầu tìm kiếm thu nhập thụ động.
Sau đó, đội ngũ bán hàng liên tục gọi điện mời nhận gói du lịch miễn phí, quà tặng nghỉ dưỡng hoặc tham gia chương trình tri ân để dụ khách hàng đến trụ sở. Tại đây, chúng áp dụng chiêu thức thao túng tâm lý, đưa thông tin gian dối về cơ hội đầu tư và lợi nhuận hấp dẫn, cam kết mức sinh lời từ 8% đến 10% mỗi năm, thậm chí hứa hẹn giá trị hợp đồng tăng gấp 2 đến 4 lần sau thời gian ngắn.
Khi khách hàng đồng ý, chúng yêu cầu ký nhiều loại hợp đồng với điều khoản có lợi cho doanh nghiệp, thậm chí hướng dẫn vay vốn ngân hàng. Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp trì hoãn cam kết hoặc yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thường niên.
Lời kêu gọi từ cơ quan điều tra
Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, bày tỏ sự trăn trở khi phải khởi tố nhiều bị can trẻ tuổi, đa phần là sinh viên mới ra trường. Ông kêu gọi các em liên quan đến đường dây lừa đảo hãy đến cơ quan điều tra trình diện để được khoan hồng. Đồng thời, ông nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong việc định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ.
Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết các đối tượng thực hiện hành vi rất tinh vi, nhắm vào người lớn tuổi, tặng gói kỳ nghỉ có giá trị để tạo niềm tin rồi lừa đảo. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, và kêu gọi nạn nhân nhanh chóng đến công an gần nhất trình báo.
