Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, núp bóng đầu tư tiền ảo và NFT bất động sản. Hai đối tượng cầm đầu là Phạm Đức Anh (SN 1977, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, ở xã Diễn Thọ, Khánh Hòa) đã bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò đầu tư NFT và tiền ảo DHT
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân "bình phong". Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm hàng hóa. Chúng dụ dỗ người dân góp tiền mặt, chuyển khoản hoặc nộp tiền điện tử USDT để mua các gói "NFT Bất động sản" giá 3 triệu đồng hoặc "Địa điểm NFT Agold" giá 25 triệu đồng, với lời hứa hẹn quyền "đào" coin và lợi nhuận khủng.
Điều đặc biệt tinh vi là các đối tượng áp dụng mô hình đa cấp: trả hoa hồng từ 10-15% cho những người lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt. Cơ quan công an xác định, số tiền này được các đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân, trả lãi đa cấp và tiếp tục tổ chức hội thảo "lùa gà" nhằm mở rộng hệ thống.
Hàng trăm nạn nhân trên cả nước
Chỉ tính riêng hai nạn nhân tại Hải Phòng là bà P.T.T.H (SN 1971, trú tại phường Gia Viên) và bà B.T.H.A (SN 1974, trú tại phường Lê Chân) đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 75 triệu đồng. Ngoài ra, còn hàng trăm nạn nhân khác tại nhiều tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An... với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, kêu gọi các nạn nhân đến trình báo.
Khuyến cáo phòng ngừa từ Công an Hải Phòng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, áp dụng quy tắc "3 KHÔNG": KHÔNG tham gia các dự án tiền ảo cam kết lợi nhuận khủng; KHÔNG mua các "gói hội viên" trả thưởng đa cấp; KHÔNG cho mượn giấy tờ thành lập doanh nghiệp. Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn CCCD có thể bị xử phạt hành chính từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm lừa đảo, buộc bồi thường dân sự cho các nạn nhân.
Các kỹ sư, doanh nghiệp phần mềm cần từ chối lập trình các dự án tiền ảo có tính chất "lùa gà", "lừa đảo", huy động vốn trái phép để tránh trở thành đồng phạm giúp sức cho tội phạm. Việc cố ý thiết kế, gia công phần mềm lừa đảo sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo Điều 290 Bộ luật Hình sự, đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần tố giác kịp thời cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết.
