Sáng 19/6, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã có 27 công ty liên quan đến vụ án được điều tra, trong khi 3 công ty khác đang tiếp tục được điều tra xác minh và xử lý quyết liệt.
Ông nhấn mạnh rằng số lượng bị hại vẫn chưa dừng lại và kêu gọi những ai là nạn nhân liên quan đến 27 công ty lừa đảo hãy đến trụ sở Công an Hà Nội hoặc Công an các phường, xã để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Quá trình điều tra và xử lý
Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an Thành phố Hà Nội), đã thông tin thêm về quá trình điều tra. Ngay từ đầu, ban chuyên án đã đặt ra nội dung xác minh liệu có sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn cho tội phạm hay không. Thượng tá Thắng nhấn mạnh, nếu có căn cứ xác định vi phạm, công an thành phố sẽ xử lý nghiêm.
Nhân thân các bị can
Chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố, Phó Trưởng phòng PC03 cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can từ 20 đến 40, trong đó các giám đốc và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Đặc biệt, có một giám đốc chỉ sinh năm 2000.
Phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu và kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Dưới đây là danh sách 27 công ty được Công an Thành phố Hà Nội xác định:
- Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).
- Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).
- Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).
- Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).
- Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).
- Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).
- Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).
- Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
- Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).
- Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).
- Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).
