Sáng mai, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn thành phố. Vụ án liên quan đến hơn 20 công ty, với hàng trăm bị hại và số tiền chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.
Thông tin chi tiết vụ án
Dự kiến, sáng 19/6, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Ngoài ra, trong hội nghị, cơ quan công an cũng sẽ thông tin về vụ án buôn lậu thực phẩm với số lượng lớn.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 187 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và thu giữ tài sản
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng 2 thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn thứ nhất: Bán sở hữu kỳ nghỉ
Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.
Thủ đoạn thứ hai: Môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ
Các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những người đã mua kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng để tiếp tục lừa đảo. Nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ, có dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.
Khi liên hệ với khách, nhân viên kinh doanh không dùng tên thật, sử dụng “sim rác”, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Chúng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng được quảng cáo có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.
Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc họ phải nộp tiền nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục lừa khách hàng mới.
Tiếp tục điều tra và thu hồi tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
