Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Hằng là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Thịnh, có trụ sở tại tầng 8, tòa nhà 17T6, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chiêu trò huy động vốn trái phép
Theo điều tra, từ năm 2019 đến tháng 5/2024, Nguyễn Thị Hằng đã chỉ đạo nhân viên của Công ty An Thịnh đưa ra thông tin gian dối về việc công ty đang đầu tư một số dự án bất động sản lớn như: Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đồi Rồng (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và một số dự án khác tại Hà Nội, Quảng Ninh.
Bà Hằng đã huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng ủy quyền mua bán bất động sản với lãi suất hấp dẫn, cam kết trả lợi nhuận từ 12% đến 24%/năm. Tuy nhiên, các dự án này thực tế không có thật hoặc không được triển khai đúng như cam kết.
Hậu quả nghiêm trọng
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Hằng đã huy động từ 17.427 nhà đầu tư là gần 1.380 tỷ đồng. Số tiền này được bị can sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi tiêu cá nhân và đầu tư vào các dự án không hiệu quả, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Đến nay, nhiều nhà đầu tư đã không nhận được tiền gốc và lãi như cam kết. Hành vi của Nguyễn Thị Hằng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn người dân.
Khởi tố và xử lý hình sự
Ngày 5/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.
Bộ Công an đề nghị các nhà đầu tư bị thiệt hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
