Khi biết Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ trong kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bố đẻ Mr Pips chi tiền chạy giám định tâm thần
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 11/2024, ông Phó Đức Thắng thuê phòng tại một khách sạn trên phố Nghĩa Tân, Hà Nội và hẹn gặp Phó Đức Tuấn. Tại đây, ông Thắng trao đổi về việc Nam bị bắt vì hành vi đánh nhau và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời nhờ luật sư bào chữa. Sau đó, ông Thắng nhờ Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được giám định tâm thần sớm. Tuấn liên hệ với Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và hẹn gặp ăn tối. Trong bữa ăn, ông Thắng trình bày mong muốn, Quang nói có thể giúp được và hai người trao đổi số điện thoại.
Sáng 2/11/2024, ông Thắng kiểm tra tài khoản thấy còn khoảng 20 tỷ đồng, liền rút 5 tỷ từ Techcombank và 2 tỷ từ MBBank, tổng cộng 7 tỷ đồng gửi Tuấn giữ hộ. Tuấn chuyển số tiền này vào tài khoản của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc (SN 1955, Hà Tĩnh). Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh, lo sợ mất tiền, Tuấn hướng dẫn ông viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc để che giấu nguồn gốc số tiền. Trên thực tế, không có khoản nợ này. Tuấn dặn bà Lộc nếu có ai hỏi thì nói đó là tiền ông Thắng trả nợ.
Chi hơn 2,5 tỷ đồng cho 'chạy' giám định
Ngày 5/11/2024, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn tối cùng Quang. Tại đây, Quang nói có thể giúp Nam đi giám định tâm thần sớm và yêu cầu tạm ứng 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng. Ông Thắng đồng ý. Hôm sau, ông Thắng nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, Hà Nội) rút 5 tỷ đồng từ Techcombank, chuyển cho Quang 2,575 tỷ đồng, số còn lại nhờ Đức Anh giữ để thăm nuôi Nam.
Quang chỉ đạo em gái (Trưởng phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên) nhận tiền. Đức Anh nộp 1,3 tỷ vào tài khoản Nguyễn Đăng Thao (SN 1991) và 1,275 tỷ vào tài khoản Quang. Sau đó, Quang chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản chứng khoán FPTS để trả nợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân. Thao nhận 1,3 tỷ tiền mặt và giao lại cho Nguyễn Thế Quang (xã Lạc Thủy, Phú Thọ). Ngày 14/11/2024, Quang nhờ Thao cầm hộ số tiền này, nhưng chưa có ai đến lấy. Quá trình điều tra, Thao đã tự nguyện giao nộp 1,3 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của các bị can
Cơ quan điều tra kết luận, Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ nhưng vẫn nhận 2,575 tỷ đồng và hứa hẹn xin giám định tâm thần cho Nam, đủ cơ sở kết luận phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phó Đức Tuấn biết rõ Nam bị khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng là do Nam phạm tội mà có, nhưng vẫn nhận và chuyển vào tài khoản mẹ vợ, đồng thời hướng dẫn viết giấy vay nợ khống nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Hành vi của Tuấn phạm tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong vụ án, bố mẹ Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Vụ án Mr Pips có tổng cộng 188 bị can, trong đó có 187 bị can liên quan đến vụ lừa đảo 1.568 tỷ đồng.
