Công an Hà Nội chưa nhận đơn tố giác về mua vàng giấy hẹn tại Bảo Tín Minh Châu
Tại buổi họp báo quý 1/2026 của Công an Hà Nội vào chiều ngày 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù đã xác định công ty này thực hiện việc bán vàng cho người dân thông qua hình thức mua hàng theo giấy hẹn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, PC03 vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn tố giác nào từ phía khách hàng về hoạt động này.
Giao dịch dân sự và trách nhiệm doanh nghiệp
Theo Đại tá Thanh, việc người dân mua vàng qua giấy hẹn được xem là một giao dịch dân sự giữa cá nhân và doanh nghiệp. Ông giải thích: "Doanh nghiệp phải tự đảm bảo thực hiện các cam kết với khách hàng. Nếu có trường hợp doanh nghiệp không trả được vàng như đã hứa và người dân có đơn tố giác, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra làm rõ." Ông cũng cho biết thêm, Công an Hà Nội vẫn đang tạo điều kiện để Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, đồng thời khẳng định công ty này hiện vẫn duy trì hoạt động thường xuyên.
Bốn bị can bị khởi tố trong vụ trốn thuế
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt để trốn thuế. Cụ thể, công ty này đã dùng phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi sử dụng phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế với cơ quan chức năng. Từ nửa cuối năm 2024, để né tránh kiểm tra, công ty đã xóa dữ liệu trên các phần mềm Hivi và chuyển sang hệ thống Excel cùng phần mềm Fox AI, sau đó lọc dữ liệu trước khi khai báo thuế qua Misa.
Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, nhưng báo cáo thuế chỉ ghi nhận chênh lệch khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên đến 150 tỉ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ông Vũ Minh Châu (Tổng giám đốc), Vũ Minh Tú (con trai ông Châu) và hai nhân viên kế toán. Trong đó, ông Châu và Tú đã bị bắt tạm giam, còn hai kế toán được tại ngoại.
Cam kết từ phía doanh nghiệp
Bà Phạm Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, khẳng định mọi giao dịch hiện nay vẫn diễn ra bình thường. Bà cho biết: "Đối với các khách hàng đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, chúng tôi cam kết sẽ trả đầy đủ và đúng thời gian theo phiếu hẹn." Bà giải thích thêm rằng, do lượng khách hàng giao dịch cao, công ty cần cân đối nguồn hàng và thời gian sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bán ra.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan, bao gồm 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc. Đại tá Thanh cho biết, vàng nguyên liệu bị thu giữ sẽ được xác minh nguồn gốc để xử lý theo quy định pháp luật.
