Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, trong đó có bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý nổi tiếng tại TP.HCM. Vụ án mở rộng từ Chuyên án 268V, nhằm triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Danh tính các bị can bị khởi tố
Bốn bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, cùng phường An Đông), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng sử dụng phương thức hoạt động tinh vi. Chúng liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ qua ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, sau đó tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời. Các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương. Sau khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Kim cương được chào bán với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập, đang có nhu cầu mở rộng thị trường và nguồn hàng.
Lời khẳng định của bà Mỹ trước khi bị bắt
Chỉ chưa đầy 2 tháng trước khi bị khởi tố, vào tháng 5/2026, bà Lê Thị Ngọc Mỹ đã có phát ngôn với báo Người Lao Động. Bà khẳng định tiệm vàng Kim Lý vô cùng uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng. Về thông tin trên mạng xã hội, bà cho rằng đó là chuyện bình thường vì “trên mạng người thương người ghét”, quan trọng là khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ tiệm.
Bà Mỹ cũng giải thích về việc thu mua kim cương: “Tuỳ món hàng, tuỳ số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày đúng theo hoá đơn ghi nhận, chúng tôi cam kết không có vấn đề gì bất thường”. Về thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ khẳng định làm đúng nên không sợ. Khi khách hàng nghi ngờ, họ có thể tự đi kiểm định ở cơ quan chức năng, và tiệm sẽ hoàn lại phí kiểm định nếu khách có hoá đơn. Bà nói: “Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua”.
Mở rộng chuyên án và tác động
Việc khởi tố bà Mỹ cùng các bị can khác cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, với nhiều tình tiết mới được làm rõ. Hành vi buôn lậu kim cương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến thị trường vàng bạc đá quý trong nước.
