Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS (gọi tắt là Công ty PFS). Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lợi dụng pháp nhân của công ty, Nam tổ chức các hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn với lời hứa hẹn sử dụng tiền để cho vay, sinh lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng trên số tiền góp vốn. Khi hợp đồng đáo hạn, nhà đầu tư sẽ được nhận lại cả gốc và lãi. Ngoài ra, Nam còn hứa thưởng 0,5 chỉ vàng 9999 cho mỗi khoản đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên.
Để huy động vốn, Nam thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh. Khối đầu tư do Trần Tuấn Bình (sinh năm 1954) phụ trách, có nhiệm vụ huy động vốn từ nhà đầu tư, quản lý các trưởng nhóm và giới thiệu nhà đầu tư mới. Nam trả hoa hồng cho nhân viên khi họ kêu gọi được nhà đầu tư mới. Khối kinh doanh do Phan Như Ý (sinh năm 1989) phụ trách, tìm kiếm đối tác vay tiền và cầm cố tài sản. Nếu nhà đầu tư không có tiền mặt nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, Ý sẽ hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng để đầu tư vào công ty. Nam dùng tiền của nhà đầu tư để chi trả các chi phí thẩm định, thế chấp.
Tin tưởng vào thông tin mà Hoàng Nam đưa ra, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty PFS. Sau khi nhận được tiền, Nam sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước đó, chi trả lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền, với số tiền đầu tư ban đầu lên tới hơn 265 tỷ đồng. Nam thừa nhận không còn khả năng trả nợ cho các nhà đầu tư.
Tại phiên tòa, Nam khai rằng đã tổ chức các hội thảo để "dụ mồi". Bị cáo trực tiếp chuẩn bị nội dung và thuyết trình nhằm kêu gọi vốn, hứa hẹn sử dụng tiền để kinh doanh sinh lợi. Cơ quan tố tụng xác định các nhân viên và trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay hưởng lợi từ số tiền Nam chiếm đoạt, nên không bị coi là đồng phạm. Riêng Trần Tuấn Bình, trước khi giới thiệu người thân và bạn bè tham gia, đã tự góp vốn và được Nam trả lương, thưởng, hoa hồng theo chính sách công ty, không hưởng lợi từ tiền huy động được.
Phiên tòa ngày 4/6 có nhiều bị hại vắng mặt. Đối với những bị hại chưa được ghi nhận lời khai, Tòa án cho biết nếu họ có đơn yêu cầu bồi thường, sẽ được khởi kiện riêng trong vụ án dân sự khác đối với Hoàng Nam.
