Ngày 15/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GMT Group - 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chi tiết vụ án
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Nguyễn Thị Nguyệt đã thành lập hệ sinh thái GMT gồm nhiều công ty, trong đó có Công ty Cổ phần GMT Group. Bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về dự án kinh doanh nước ion kiềm, kêu gọi góp vốn với lời hứa lợi nhuận cao, từ đó chiếm đoạt của hơn 1.000 nhà đầu tư số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Thủ đoạn của bị cáo
Nguyệt đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện giới thiệu về công nghệ nước ion kiềm, mời các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nhằm tạo uy tín. Bị cáo còn xây dựng hệ thống đại lý, môi giới để huy động vốn từ nhiều tỉnh, thành phố. Số tiền thu được không được dùng vào mục đích kinh doanh như cam kết mà bị chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.
Hành vi phạm tội
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Nguyệt đã sử dụng vốn góp của nhà đầu tư để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, tạo ra lòng tin và tiếp tục huy động vốn. Đến khi hệ thống sụp đổ, bị cáo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.
Bản án dành cho bị cáo
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây mất lòng tin trong xã hội, do đó tuyên phạt mức án 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Lời khuyên cho nhà đầu tư
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức huy động vốn trái pháp luật. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của doanh nghiệp và dự án trước khi góp vốn.
